Forensic Audit: التدقيق الجنائي; Discussions and Updates. Thank You GMA for insisting!!!

Do you support GMA: BDL Forensic Audit is key to identify and fix corruption and the economy?


  • Total voters
    45

Viral

Well-Known Member

موعد حاسم مع الكابيتال كونترول غداً: فما علاقة تعميم المركزي؟​

 

TayyarBeino

Legendary Member

بالأسماء- وزراء مال لبنانيين أمام القضاء الأوروبي!

- Alkalima Online


نشر بتاريخ Jun 7 2021 | 20:25 PM

سيقوم أحد المحللين الاقتصاديين بالإدّعاء على عدد من وزراء المال منذ تولّي الرئيس السابق فؤاد السنيورة هذه الحقيبة وصولا الى علي حسن خليل، بحيث ستشمل الدعوى بالإضافة إلى السنيورة وحسن خليل، الوزير السابق محمد الصفدي، وفق ما كشفت مصادر معنيّة لـ"الكلمة أون لاين". وتشير المعلومات، نقلا عن المدّعي، أنه يملك وثائق عن حجم أموالهم وثرواتهم االمتراكمة والتحويلات الى الخارج.

في السياق نفسه، وحسب ما تقول أوساط مطلعة، فإن القضاء في بعض الدول الأوروبية ومنها بريطانيا يتجه الى اصدار مذكرات حضور أيضا بحق وزراء المال اللبنانيين كمدّعى عليهم، لشكوكه حول الأموال التي أخرجوها من لبنان.
 

JB81

Legendary Member

بالأسماء- وزراء مال لبنانيين أمام القضاء الأوروبي!

- Alkalima Online


نشر بتاريخ Jun 7 2021 | 20:25 PM

سيقوم أحد المحللين الاقتصاديين بالإدّعاء على عدد من وزراء المال منذ تولّي الرئيس السابق فؤاد السنيورة هذه الحقيبة وصولا الى علي حسن خليل، بحيث ستشمل الدعوى بالإضافة إلى السنيورة وحسن خليل، الوزير السابق محمد الصفدي، وفق ما كشفت مصادر معنيّة لـ"الكلمة أون لاين". وتشير المعلومات، نقلا عن المدّعي، أنه يملك وثائق عن حجم أموالهم وثرواتهم االمتراكمة والتحويلات الى الخارج.

في السياق نفسه، وحسب ما تقول أوساط مطلعة، فإن القضاء في بعض الدول الأوروبية ومنها بريطانيا يتجه الى اصدار مذكرات حضور أيضا بحق وزراء المال اللبنانيين كمدّعى عليهم، لشكوكه حول الأموال التي أخرجوها من لبنان.

وينو غسان؟؟؟
ونتذكر ابواق الفساد

E2e5grjWYAQYRn0.jpeg


هيدا رياض، بيقبض وبعيش وعيلتو من مال الحرام، للمنظومة الفاسدة

وفي شعب جايع بس غشيم ومصدقو

إه بتستاهلو
 

LEBANESE-CIA

Legendary Member

بالأسماء- وزراء مال لبنانيين أمام القضاء الأوروبي!

- Alkalima Online


نشر بتاريخ Jun 7 2021 | 20:25 PM

سيقوم أحد المحللين الاقتصاديين بالإدّعاء على عدد من وزراء المال منذ تولّي الرئيس السابق فؤاد السنيورة هذه الحقيبة وصولا الى علي حسن خليل، بحيث ستشمل الدعوى بالإضافة إلى السنيورة وحسن خليل، الوزير السابق محمد الصفدي، وفق ما كشفت مصادر معنيّة لـ"الكلمة أون لاين". وتشير المعلومات، نقلا عن المدّعي، أنه يملك وثائق عن حجم أموالهم وثرواتهم االمتراكمة والتحويلات الى الخارج.


في السياق نفسه، وحسب ما تقول أوساط مطلعة، فإن القضاء في بعض الدول الأوروبية ومنها بريطانيا يتجه الى اصدار مذكرات حضور أيضا بحق وزراء المال اللبنانيين كمدّعى عليهم، لشكوكه حول الأموال التي أخرجوها من لبنان.
I think this guy is doing this, bravo. الكاتب السياسي والاقتصادي حسن خليل
 

Viral

Well-Known Member

محامية منظمة "شيربا": نملك أدلة ضد حاكم مصرف لبنان المركزي

l 9 يونيو 2021 - 20:37 بتوقيت أبوظبي
وفاء عماري – باريس – سكاي نيوز عربية
1623376701935.png


بعد أن رفعت دعوى قضائية في فرنسا لكشف مصدر ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، قالت محامية في منظمة "شيربا" غير الحكومية إنها تتوفر على أدلة تفيد بأن هناك "عمليات تمت خارج القانون ويدينها القانون الفرنسي".

وقامت فرنسا بفتح تحقيق لتحديد مصدر ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني في أوروبا، بعد أن أثارت شكوك العدالة.
وفتح هذا التحقيق مكتب المدعي العام المالي الوطني في قضية "ارتباط اجرامي" و"غسيل أموال منظم"، وذلك في أعقاب شكاوى تلقاها في شهر أبريل الماضي.
وقدمت الشكوى الأولى من طرف مؤسسة "أكونتابيليتي ناو" السويسرية، والثانية جاءت من منظمة "شيربا" غير الحكومية التي تكافح الجرائم المالية الخطيرة، وتمثل "تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان"، وهي مجموعة ولدت من رحم الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد منذ عام 2019، يعتقد المنخرطون فيها أنهم تعرضوا للسلب والنهب خلال الأزمة وهم من دفعوا إلى تقديم الشكوى ضد حاكم مصرف لبنان.
وفي اتصال موقع "سكاي نيوز عربية" مع محامية منظمة "شيربا" وتجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان، أنا أميلي لوفيفر، أكدت أنهم توصلوا من المشتكين بعدة دلائل ومعلومات تفيد بأن هناك عمليات تمت خارج القانون ويدينها القانون الفرنسي، تتمثل أساسا في الرشوة وغسيل الأموال والاختلاس.
وتضيف: "هذه الدلائل تظهر أن مسؤولين عدة من لبنان، يتوفرون على ثروات هائلة، خصوصا عقارات فاخرة جدا في أوروبا وخارجها، لا تتناسب ومدخولهم الشهري من وظيفتهم في لبنان. ولو لم تكن حججنا قوية لما تم فتح تحقيق بهذا الحجم".
أخبار ذات صلة

فرنسا تفتح تحقيقا عن ثروة حاكم مصرف لبنان بأوروبا​


بعد قرار "الوقف".. مصرف لبنان يؤكد العمل بتعميم "سعر الصرف"​

تحقيق طويل وتجميد أموال ممكن
وتؤكد لوفيفر في المقابل: "نحن في الخطوة الأولى ومن الصعب إعطاء تقدير للوقت اللازم للادعاء لإجراء التحقيق. من المتوقع أن تستغرق التحقيقات المختلفة وقتًا لأن المبالغ المعنية فلكية وأنظمة غسيل الأموال والفساد متطورة للغاية وتمت بشكل واسع النطاق يتخطى حدود فرنسا، كما أنها تسعى إلى تحديد كل الشخصيات اللبنانية المتورطة في التهريب الهائل لرأس المال اللبناني، بالإضافة إلى المسؤولين الفرنسين الذين سهلوا وتوسطوا لتتم عمليات التبيض وتحويل الأموال بنجاح رغم كل القيود التي تفرضها البنوك".
وتتهم الشكوى كلا من رياض سلامة وأربعة من المقربين منه (شقيقه رجا ونجله نادي، وأحد أبناء أخيه مروان عيسى الخوري وأحد معاونيه في البنك المركزي اللبناني، ماريان الحويك).
وتوضح أنه في حال توصل التحقيق إلى إدانة المسؤول المصرفي اللبناني قضائيا، "فإنها إلى جانب المحامي ويليام بوغضون العامل على الملف، ستسعى إلى تقديم المزيد من المعلومات التي تعيد الحقوق إلى أصحابها".
وتختم المحامية أميلي لوفيفر حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية" بالتأكيد على أن تجميد أصول الشخصيات المعنية "ممكن"، مضيفة أن "هذا القرار يعود إلى النيابة المالية، ولكن بشكل عام، فإن تجميد الأصول يسير جنباً إلى جنب مع فتح تحقيق، خاصة في القضية الحالية المتعلقة بغسيل الأموال".
في المقابل، يشكك الحاكم المصرفي اللبناني في هذه الأرقام. وبحسب جريدة "لوموند" الفرنسية، أوضح أن "أصوله الشخصية بلغت 23 مليون دولار" عندما تولى منصبه عام 1993 وأن "نمو أصوله، منذ ذلك الحين، نتج عنه استثمارات لا تتعارض مع الالتزامات المرتبطة بواجباته المهنية في المصرف". فيما اعتبر محاميه، بيير أوليفييه، أن الأمر يتعلق "بشكل أساسي بعملية سياسية".
ويتماشى هذا التحقيق الجديد مع ما يسمى بقضايا "المكاسب غير المشروعة"، التي تبحث فيها العدالة الفرنسية نتيجة كفاح العديد من المنظمات غير الحكومية.
وسبق لفرنسا أن فتحت تحقيقات مشابهة في أصل الثروات للعديد من القادة الأجانب، بعد أن تم التشكيك في احتمال الحصول عليها عن طريق اختلاس المال العام في بلادهم.
 

Viral

Well-Known Member

بعد موقف صندوق النقد: ما مصير الكابيتال كونترول وتعميم الأربعمئة دولار؟​

 

Viral

Well-Known Member


اعتبرت المدّعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أن «لا استهزاء أكثر من الحاصل في ملفّ التحويلات المالية إلى الخارج».


وفي تغريدة على حسابها على «تويتر»، قالت عون: «هيئة التحقيق الخاصة لديها كافة المعلومات بالنسبة للتحويلات المصرفية لا النقدية التي يجب أن تمرّ عبر مصرف لبنان»، مضيفةً: «المعلومات بالأسماء وحجم التحويلات».
وسألت عون: «معقول يضحكوا علينا لها الدرجة؟»، جازمةً بأن «هذه الهيئة هي أول من يجب أن يحاسَب».
 

TayyarBeino

Legendary Member
++++
@GeorgesAdwan

·
10h

عدوان عبر الجديد: العهد يريد تدقيقاً جنائياً فقط في مصرف لبنان، ونحن نريد تدقيقاً جنائياً في مصرف لبنان وفي الكهرباء والاتصالات وفي كل مكان
++++
عدوان عبر الجديد: الجميع لا يريد التدقيق الجنائي، وهناك منظومة حاكمة كلها من دون استنثناء لا تريد تدقيقاً جنائياً، لأنهم كلهم مع مصرف لبنان ووزاراتهم متهمون بالفساد
 

Viral

Well-Known Member
++++
10h

عدوان عبر الجديد: العهد يريد تدقيقاً جنائياً فقط في مصرف لبنان، ونحن نريد تدقيقاً جنائياً في مصرف لبنان وفي الكهرباء والاتصالات وفي كل مكان
++++
عدوان عبر الجديد: الجميع لا يريد التدقيق الجنائي، وهناك منظومة حاكمة كلها من دون استنثناء لا تريد تدقيقاً جنائياً، لأنهم كلهم مع مصرف لبنان ووزاراتهم متهمون بالفساد
They cater to their stupid LF audience and they get away with it...
 

TayyarBeino

Legendary Member
@OTVLebanon

·
9h

التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على تويتر: القوات بيحاولوا يستثنوا نفسهم من المسؤولية ومن السلطة وهم شاركوا بالحكومة ومجلس النواب من 1990 وهم غطّوا دايماً سياسة الحريري التفليسية... نحنا يلي طالبنا بالتدقيق الجنائي وعم نلاحقه وبدنا اياه بمصرف لبنان وكل الادارات والوزارات!
+++
@GeorgesAtallah8​

·
9h

مش مصَدّق انو الإستاذ عدوان مصَدّق جماعتو بإنو العهد بدو التدقيق بحسابات مصرف لبنان بس،بالرغم انو مطلب العهد الاول التدقيق بحسابات المصرف والوزارات والصناديق،أما إنتو إتفقتوا مع بقية المنظومة ع حصر رفع السرية عن حساب المصرف بسنة. الخوف يكونوا الشباب عديوا الاستاذ جورج قلّة ضمير.
 
Top