The Justice Thread [The April 16 Revolution]

TayyarBeino

Legendary Member

أمر القضاء الفرنسي، بحسب صحيفة "لو موند" الفرنسية، بتفتيش شقق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وزوجته الأوكرانية في باريس بالإضافة الى شقق أخيه رجا سلامة. وقد شمل التحقيق في الاتهامات الموجهة الى رياض سلامة (اختلاس وتبييض أموال) حسابات له في موناكو وسنغافورة وبنما اضافة الى حساباته السويسرية والفرنسية واللبنانية.
و كان اللافت أن قضاة فرنسيون ودوليون شكوا من بطئ القضاء اللبناني في الاستجابة لمتطلبات التحقيق في الاتهامات الموجهة الى رياض سلامة (اختلاس وتبييض أموال)، ومن عدم تعاون أيضاً. كما خلقت بنوك لبنانية ذرائع، بحسب صحيفة
le monde
الفرنسية، تتعلق بالسرية المصرفية كي لا تتعاون مع القضاءين السويسري والفرنسي اللذين يحققان في الاتهامات الموجهة الى سلامة.

وقد طلب المدعي العام الفرنسي من مصارف عودة وبنك ميد ومصر لبنان والاعتماد اللبناني الدخول الى حسابات جرى عبرها تحويل ٢٠٠ مليون دولار بين ٢٠٠٠ و٢٠١٠. و لم يتجاوب مع طلبه إلا وحده بنك عوده.


وأضافت أيضاً الصحيفة بأن الـ٢٠٠ مليون دولار ناتجة عن " عمولة" دفعها مصرف لبنان لشركة
forry
بإدارة رجا سلامة.


لقراءة المقال بنسخته الأصلية، إضغط هنا
Le Monde
+++
 

TayyarBeino

Legendary Member

Luxembourg Opens Criminal Case Into Lebanon’s Central Bank Governor


12
NOVEMBER
2021

Luxembourg’s judicial authorities have joined Switzerland and France to become the third known European country to open a criminal case into Lebanon’s Central Bank Governor Riad Salame and his assets, a spokesperson has confirmed to OCCRP.

OCCRP and its Lebanese media partner, Daraj, last year uncovered a vast network of offshore companies tied to Salame, his family members and associates, including four registered in Luxembourg.

The first of two investigations into the governor, published last August, uncovered Salame’s ownership of three companies in Luxembourg which owned nearly US$100 million in overseas assets.


Salame claimed that the source of his funds comes from his successful commercial banking career and inheritances, prior to working at the central bank.

Company accounts suggest tens of millions of euros in financing for the investments was sometimes secured without collateral. A fourth Luxembourg company owned by the governor’s brother loaned 17.2 million euros ($18.8 million) to a French property investment vehicle which acquired luxury real estate in Paris.


The second investigation, published in December, found that a company tied to Salame bought a stake in his son’s wealth management company, then sold it to a major Lebanese bank that he regulates.

Lebanon’s embattled central bank governor has continued to invest in valuable overseas properties during his country’s two-year economic meltdown that has plunged 74 percent of Lebanese into poverty, according to a recent U.N. analysis.

Fulwood Invest S.a.r.l., a Luxembourg company beneficially owned by Riad Salame and directed by his son, Nady Salame, in June 2020 bought a GBP 6.25 million (US$7.8 million) property in West London, according to records obtained by OCCRP. The asset earns GBP 320,000 (US$428,543.68) in annual rental income from commercial tenants, according to a chartered surveyor which valued the property.

The same company in December 2020 bought a GBP 4.9 million (US$6.5 million) property in the expensive Kings Cross area of central London.

Salame’s companies and assets span multiple countries across the globe, including Germany, Belgium and the U.K., as well as favorable tax havens, such as Panama, Liechtenstein and the British Virgin Islands.

Several countries are coordinating their prosecution efforts, according to Le Monde, which reported that last month, a number of European prosecuting authorities met in The Hague with the French and Lebanese prosecutors in charge of investigating Salame, to form a transnational investigative team to facilitate the exchange of information in the case.


 

mikeys71

Legendary Member
حضرة القاضية غادة عون من فضلك خبرينا شو بيّن معك بقضية مكتّف وقضية القرض الحسن وملفّ الميقاتي
 

Patriot

Legendary Member
Orange Room Supporter
🤦🏿‍♂️

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، مذكّرة جلب بحقّ الكوميديّة شادن فقيه بتهمة المسّ بسمعة المديرية العامة لقوى الأمن والتحقير، وذلك على خلفية اتّصالها ذات مرّة بقوى الأمن للاستفسار عن إمكانيّة التجوّل بغية شراء فوطة صحيّة خلال الحجر الصحّي

 
Top